各位股東：

　　經唐山銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會研究決定，于2020年11月5日以現場方式召開2020年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。具體事項通知如下：

       一、會議簽到時間：2020年11月5日上午8:30

       二、會議召開時間：2020年11月5日上午9:00

　　三、會議召開地點：唐山富力洲際酒店三層會議廳（唐山市路南區文化路11號，萬達廣場南側）

　　四、會議召集人：本公司第六屆董事會

　　五、召開方式：采用現場表決的召開方式

　　六、監管提示通報：董事會通報銀行業監督管理機構對本行的監管提示

　　七、經營管理情況匯報：高管層進行2020年1-9月份經營管理情況匯報

　　八、會議審議議案：

　?。ㄒ唬╆P于唐山銀行股份有限公司第六屆董事會工作報告的議案；

　?。ǘ╆P于唐山銀行股份有限公司第六屆監事會工作報告的議案；

　?。ㄈ╆P于杜少光同志辭去唐山銀行股份有限公司第六屆董事會董事及董事長職務的議案；

　?。ㄋ模╆P于修訂《唐山銀行股份有限公司章程》的議案；

　?。ㄎ澹╆P于修訂《唐山銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案；

　?。╆P于修訂《唐山銀行股份有限公司股權管理暫行辦法》的議案；

　?。ㄆ撸╆P于選舉王衛國同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ò耍╆P于選舉劉立君同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ň牛╆P于選舉安建平同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ╆P于選舉劉永東同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ唬╆P于選舉裴濤同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ╆P于選舉邢杰同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ╆P于選舉鄭云豐同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ模╆P于選舉高昕同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ澹╆P于選舉孟慶斌同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會獨立董事的議案；

　?。ㄊ╆P于選舉唐勇同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會獨立董事的議案；

　?。ㄊ撸╆P于選舉蘇新娣同志為唐山銀行股份有限公司第七屆監事會監事的議案；

　?。ㄊ耍╆P于選舉劉倖同志為唐山銀行股份有限公司第七屆監事會監事的議案；

　?。ㄊ牛╆P于選舉羅平同志為唐山銀行股份有限公司第七屆監事會外部監事的議案；

　?。ǘ╆P于選舉劉鳳陽同志為唐山銀行股份有限公司第七屆監事會外部監事的議案；

　?。ǘ唬╆P于《唐山銀行增資引戰工作方案》的議案。

　　九、第七屆董事會、監事會成員分別推舉產生第七屆董事會第一次會議、第七屆監事會第一次會議召集人，并召開第七屆董事會、監事會第一次會議

　　十、出席會議對象

　?。ㄒ唬┙刂?020年10月31日在唐山銀行股份有限公司持有股份的所有股東或其授權委托的代理人；

　?。ǘ┍竟径?、監事、董事會秘書；

　?。ㄈ┍竟靖呒壒芾砣藛T、見證律師及其他相關人員；

　?。ㄋ模┥霞壉O管部門相關領導。

　　十一、會議登記

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　　出席本次股東大會的股東須在收到會議通知后10日內，將下述登記資料通過郵寄或專人遞送方式送達本公司董事會辦公室。

　　1.登記資料

　　法人股東：營業執照副本或其他有效單位證明的復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書和出席人身份證復印件；

　　自然人股東：股權證和本人身份證復印件，委托代理人出席的需提交委托人的授權委托書、委托人及代理人身份證復印件。

　　上述材料均須股東本人簽字或加蓋單位公章，并注明“復印件與原件相符”字樣。

　　2.登記時間：工作日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.聯系方式：

　　地址：河北省唐山市路南區建設南路19號唐山新世界中心寫字樓33層董事會辦公室。

　　郵政編碼：063000

       聯系電話：0315-2352654   　　　

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　　出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并出示相關證件（授權委托書、身份證明）的原件簽到登記。

　　十二、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬螘h預期半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通及其它有關費用自理。

　?。ǘ└鲄藛T入場前，需按照參會地點要求，通過手機出示“健康碼”進行入場登記。如為“綠碼”則可進入會場，如為其他顏色，則按照國家疫情防控工作相關要求落實。

　　特此通知。

　　附件：授權委托書

　　                                                                                                                                                                                           2020年10月20日

　　

　　附件

　　唐山銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托       同志（女士）代表本人（本單位）出席唐山銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持股數  ：

　　受 托 人 簽 名：

　　受托人身份證號：

　　受托人手機號碼：

　　法  人  股  東

　　委托單位名稱：                       （加蓋單位公章）

　　法定代表人(簽章)：

　　營業執照或其他有效單位證明的注冊號：

　　個  人  股  東

　　委托人（簽名）：

　　身 份 證 號 碼：

　　委托日期：   年   月   日

　　注：《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。